کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ اقدامات فوری بعد از انتقال پول

اگر متوجه شده‌اید ارز دیجیتال یا پول خود را برای یک کلاهبردار فرستاده‌اید، مهم‌ترین کار این است که انتقال بیشتری انجام ندهید و سریعاً مدارک را حفظ کنید. در بسیاری از بلاکچین‌ها تراکنش تأییدشده را نمی‌توان مثل انتقال بانکی لغو کرد؛ اما آدرس مقصد، TXID، زمان انتقال و مسیر بعدی دارایی می‌توانند برای گزارش به صرافی، بررسی آنچین و پیگیری قانونی اهمیت داشته باشند.در این شرایط معمولاً کلاهبردار تلاش می‌کند قربانی را دوباره تحت فشار قرار دهد: «کارمزد آزادسازی بده»، «مالیات را پرداخت کن»، «برای فعال‌شدن برداشت مبلغ دیگری واریز کن» یا حتی فرد دیگری با عنوان متخصص بازیابی تماس می‌گیرد و وعده می‌دهد دارایی را برگرداند. پرداخت دوباره می‌تواند زیان را بیشتر کند.در این راهنما، اقدامات فوری بعد از کلاهبرداری ارز دیجیتال، روش نگهداری مدارک، بررسی TXID، تماس با صرافی، ایمن‌کردن کیف پول و حساب‌ها، مسیر گزارش و مهم‌ترین انواع کلاهبرداری‌های کریپتویی را مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌کنیم.

این مطلب آموزشی است و جایگزین مشاوره حقوقی متناسب با پرونده شما نیست. امکان بازیابی دارایی به نحوه انتقال، شبکه، مقصد، صرافی‌های درگیر و شرایط هر پرونده بستگی دارد و هیچ شخص یا مجموعه‌ای نمی‌تواند بازگشت قطعی رمزارز را تضمین کند.

در 10 دقیقه اول بعد از کلاهبرداری ارز دیجیتال چه کار کنیم؟

اگر تازه متوجه کلاهبرداری شده‌اید، اولویت با جلوگیری از زیان بیشتر و حفظ شواهد است. قبل از شروع بحث با کلاهبردار یا حذف پیام‌ها، اطلاعات اصلی را ثبت کنید.

1. هیچ ارز یا پول دیگری ارسال نکنید.
2. TXID یا Transaction Hash تمام انتقال‌ها را ذخیره کنید.
3. آدرس کیف پول مقصد را کپی و در یک فایل جدا نگه دارید.
4. از پیام‌ها، پروفایل‌ها، شماره‌ها، ایمیل‌ها و سایت استفاده‌شده اسکرین‌شات بگیرید.
5. رسید خرید ارز، واریز بانکی و برداشت صرافی را ذخیره کنید.
6. اگر از حساب صرافی خود ارز فرستاده‌اید، سریعاً با پشتیبانی رسمی همان صرافی تماس بگیرید.
7. اگر اطلاعات ورود، Seed Phrase یا دسترسی دستگاه را داده‌اید، بخش امنیتی این راهنما را فوراً اجرا کنید.

پیام‌ها را پاک نکنید؛ حتی اگر خجالت‌زده یا عصبانی هستید. نام کاربری، شناسه کانال، شماره تلفن، آدرس سایت، رسید پرداخت و گفتگوهایی که نحوه فریب را نشان می‌دهند ممکن است بعداً اهمیت داشته باشند.اگر انتقال ارز از طریق ویکی اکسچنج انجام شده، فقط از مسیرهای رسمی پشتیبانی مجموعه اقدام کنید. هیچ پشتیبانی معتبری برای بررسی تراکنش از شما Seed Phrase یا Private Key درخواست نمی‌کند.

بعد از انتقال پول به کلاهبردار، دوباره پول بفرستیم؟

خیر. درخواست پرداخت مبلغ دوم برای «آزادسازی»، «مالیات»، «تأیید حساب»، «کارمزد شبکه» یا «بازیابی سرمایه» یکی از مهم‌ترین هشدارهاست.سناریوی رایج این است که قربانی ابتدا موجودی ظاهری بزرگی در یک سایت یا اپلیکیشن جعلی می‌بیند. هنگام برداشت، سرویس اعلام می‌کند باید مبلغ دیگری برای مالیات، ارتقای حساب یا فعال‌سازی برداشت پرداخت شود. بعد از هر پرداخت، یک هزینه جدید ظاهر می‌شود.در این شرایط عددی که داخل پنل نمایش داده می‌شود الزاماً دارایی واقعی نیست. کلاهبردار می‌تواند هر عددی را در یک وب‌سایت جعلی نمایش دهد بدون اینکه هیچ رمزارزی واقعاً به نام کاربر وجود داشته باشد.کمیسیون تجارت فدرال آمریکا نیز در راهنمای رسمی خود درباره کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی اشاره می‌کند که هنگام برداشت، کاربران را با درخواست هزینه‌های بیشتر متوقف می‌کنند.

تراکنش ارز دیجیتال کلاهبرداری قابل برگشت است؟

تراکنش تأییدشده در بسیاری از بلاکچین‌ها مستقیماً قابل لغو نیست. اگر ارز به کیف پولی تحت کنترل کلاهبردار رسیده باشد، شبکه معمولاً دکمه‌ای برای بازگرداندن آن به فرستنده ندارد.اما این به معنی بی‌فایده‌بودن پیگیری نیست.ممکن است دارایی بعداً به یک صرافی متمرکز منتقل شود. اگر صرافی مقصد قابل شناسایی باشد، گزارش سریع آدرس‌ها و TXIDها می‌تواند به تیم Compliance یا امنیت آن سرویس کمک کند تا پرونده را بررسی کند. اینکه صرافی امکان مسدودسازی، نگهداری یا بازگرداندن دارایی را داشته باشد به شرایط فنی و حقوقی همان پرونده بستگی دارد.در مورد بعضی دارایی‌های متمرکز مانند برخی استیبل‌کوین‌ها نیز صادرکننده ممکن است تحت شرایط خاص توانایی محدودکردن آدرس داشته باشد؛ اما کاربر نباید فرض کند هر دارایی سرقت‌شده قابل Freeze یا Recovery است.ردیابی با بازیابی فرق دارد. دیدن اینکه ارز از آدرس A به B و سپس C منتقل شده است به معنی در اختیار داشتن کلید آدرس C نیست.

برای پیگیری کلاهبرداری چه مدارکی لازم داریم؟

مدارک را طوری جمع‌آوری کنید که یک شخص دیگر بتواند بدون شنیدن توضیح شفاهی شما، مسیر اتفاق را بازسازی کند. بهتر است فایل‌ها را در محل امن دیگری نیز Backup کنید. فقط اسکرین‌شات TXID کافی نیست؛ خود متن Hash را هم ذخیره کنید تا بعداً بتوان آن را جست‌وجو کرد.

TXID چه کمکی به پیگیری کلاهبرداری می‌کند؟

TXID شناسه تراکنش روی بلاکچین است. با آن می‌توان بررسی کرد دارایی از چه آدرسی، در چه زمانی و به چه مقصدی منتقل شده است.بسته به شبکه، Explorer می‌تواند اطلاعاتی مانند مقدار انتقال، وضعیت تراکنش، آدرس مقصد، Token Contract و تراکنش‌های بعدی آدرس را نمایش دهد.اما TXID معمولاً نام و مشخصات هویتی صاحب Wallet را نشان نمی‌دهد. بلاکچین ممکن است مسیر پول را شفاف کند، ولی اتصال یک آدرس به یک فرد واقعی معمولاً به اطلاعات خارج از زنجیره نیاز دارد.برای بررسی قالب یک آدرس می‌توانید از ابزار بررسی آدرس و شبکه ویکی اکسچنج استفاده کنید. این ابزار به شناسایی قالب شبکه کمک می‌کند، اما مالک واقعی Wallet یا مجرم‌بودن یک آدرس را تعیین نمی‌کند.

تماس با صرافی بعد از کلاهبرداری چه فایده‌ای دارد؟

اگر ارز را از یک صرافی متمرکز ارسال کرده‌اید، گزارش سریع تراکنش ارزش دارد. صرافی مبدأ می‌تواند اطلاعات حساب شما و برداشت انجام‌شده را ثبت کند و در بعضی موارد راهنمایی کند چه اطلاعاتی برای پیگیری لازم است.اگر مشخص شود مقصد یا یکی از مقصدهای بعدی متعلق به صرافی دیگری است، گزارش آدرس، TXID و مدارک پرونده به آن سرویس نیز ممکن است مفید باشد.اما چند نکته را در نظر داشته باشید:

• صرافی نمی‌تواند تراکنش نهایی‌شده یک بلاکچین را Undo کند.
• مسدودشدن یک حساب الزاماً به معنی بازگشت فوری دارایی نیست.
• ممکن است صرافی برای اقدامات بعدی به درخواست رسمی یا فرآیند قانونی نیاز داشته باشد.
• پشتیبانی معتبر Seed Phrase یا Private Key درخواست نمی‌کند.

برای شناخت تفاوت دارایی تحت کنترل صرافی و Wallet شخصی، راهنمای نگهداری ارز دیجیتال در صرافی یا کیف پول را ببینید.

کلاهبرداری از طریق کیف پول با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری چه تفاوتی دارد؟

در کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، قربانی معمولاً خودش تراکنش را تأیید می‌کند؛ اما در سرقت کیف پول ممکن است مهاجم بعد از دستیابی به کلید یا مجوز قرارداد، بدون رضایت قربانی دارایی را منتقل کند.این تفاوت برای اقدامات بعدی مهم است.

اگر خودمان ارز را برای کلاهبردار فرستاده‌ایم

تمرکز اصلی روی حفظ TXID، شناسایی مقصد، تماس با سرویس‌های درگیر و ثبت گزارش است.

اگر Seed Phrase را در اختیار فرد دیگری گذاشته‌ایم

فرض کنید Wallet دیگر امن نیست. از دستگاهی مطمئن یک Wallet جدید ایجاد و دارایی باقی‌مانده را به آن منتقل کنید. فقط تغییر Password اپلیکیشن Wallet کافی نیست، زیرا Seed Phrase امکان بازسازی کل Wallet را می‌دهد.راهنمای امنیت ارز دیجیتال، کلید خصوصی و عبارت بازیابی این تفاوت را کامل‌تر توضیح می‌دهد.

اگر یک سایت را به Wallet متصل کرده‌ایم

اتصال Wallet به‌تنهایی همیشه به معنی سرقت نیست، اما اگر تراکنش یا Permission مخربی امضا کرده‌اید باید Approvalها و فعالیت‌های Wallet بررسی شوند. اگر Seed Phrase نیز لو رفته، لغو Approval به‌تنهایی کافی نیست و دارایی باید به Wallet امن جدید منتقل شود.

اگر Seed Phrase یا Private Key را به کلاهبردار داده‌ایم چه کار کنیم؟

این وضعیت با ارسال یک تراکنش اشتباه متفاوت است. اگر Seed Phrase یا Private Key افشا شده باشد، مهاجم بالقوه کنترل Wallet را دارد.در این حالت:

1. از دستگاه سالم یک Wallet جدید بسازید.
2. عبارت بازیابی جدید را آفلاین و امن نگهداری کنید.
3. دارایی‌های باقی‌مانده را به آدرس جدید منتقل کنید.
4. Wallet قدیمی را دیگر برای نگهداری دارایی امن در نظر نگیرید.
5. حساب‌های متصل و Approvalهای قراردادها را بررسی کنید.

اگر فقط Password برنامه Wallet افشا شده ولی Seed Phrase و دستگاه در اختیار مهاجم نیست، شرایط متفاوت است؛ بنابراین مشخص کنید دقیقاً چه اطلاعاتی افشا شده است.صفحه امنیت ویکی اکسچنج نیز توضیح می‌دهد که پشتیبانی ویکی اکسچنج هرگز Password، کد یک‌بارمصرف یا عبارت بازیابی Wallet را از کاربر درخواست نمی‌کند.

کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال معمولاً چگونه انجام می‌شود؟

یکی از رایج‌ترین الگوها با وعده سود بالا یا درآمد ثابت شروع می‌شود. قربانی به یک سایت، اپ یا کانال هدایت می‌شود و ابتدا ممکن است سود ظاهری یا حتی برداشت کوچکی دریافت کند.بعد از افزایش مبلغ سرمایه، برداشت متوقف می‌شود و بهانه‌های جدید ظاهر می‌شوند:

• پرداخت مالیات قبل از برداشت
• خرید سطح بالاتر حساب
• پرداخت کارمزد فعال‌سازی
• واریز ضمانت برای احراز هویت
• پرداخت برای رفع مسدودی
• ارسال مبلغ بیشتر برای رسیدن به حداقل برداشت

وجود داشبورد حرفه‌ای، نمودار قیمت، پشتیبانی آنلاین یا نمایش سود بالا هیچ‌کدام به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که دارایی واقعی پشت حساب وجود دارد.

کلاهبرداری پشتیبانی جعلی چگونه کار می‌کند؟

مهاجم خود را کارمند صرافی، Wallet یا تیم امنیت معرفی می‌کند و معمولاً دقیقاً زمانی ظاهر می‌شود که کاربر در شبکه‌های اجتماعی درباره مشکلش سؤال کرده است.سپس درخواست می‌کند:

• Seed Phrase را برای «همگام‌سازی» وارد کنید.
• Wallet را به سایت Recovery متصل کنید.
• برای فعال‌سازی حساب مبلغی ارسال کنید.
• کد ورود دومرحله‌ای را اعلام کنید.
• نرم‌افزار Remote Access نصب کنید.

پشتیبانی را همیشه از سایت رسمی همان سرویس پیدا کنید. به فردی که خودش در پیام خصوصی سراغ شما آمده اعتماد نکنید، حتی اگر لوگو و نام کاربری شبیه سرویس اصلی داشته باشد.

کلاهبرداری عاشقانه و سرمایه‌گذاری چگونه به کریپتو وصل می‌شوند؟

در این الگو رابطه ابتدا مالی نیست. کلاهبردار طی روزها یا هفته‌ها اعتماد ایجاد می‌کند و بعد صحبت از معامله یا سرمایه‌گذاری پرسود را پیش می‌کشد.قربانی معمولاً به یک پلتفرم ظاهراً حرفه‌ای هدایت می‌شود و برای مدتی سود جعلی در حساب مشاهده می‌کند. مشکل زمانی آشکار می‌شود که برداشت امکان‌پذیر نیست.هشدار مهم این است که رابطه شخصی، تماس تصویری یا طولانی‌بودن گفتگو به‌تنهایی اصالت پیشنهاد مالی را ثابت نمی‌کند. کمیسیون تجارت فدرال نیز ترکیب آشنایی آنلاین و پیشنهاد سرمایه‌گذاری کریپتویی را یکی از الگوهای شناخته‌شده کلاهبرداری می‌داند.

کلاهبرداری استخدام و کار با ارز دیجیتال چه شکلی است؟

در این روش به کاربر پیشنهاد شغلی داده می‌شود، اما شروع کار یا دریافت درآمد نیازمند پرداخت پول است. ممکن است از فرد خواسته شود برای «فعال‌کردن حساب کاری» ارز دیجیتال بخرد یا پول اشخاص دیگر را از حساب خود عبور دهد.کار واقعی نباید به این شکل باشد که متقاضی برای دریافت شغل مجبور به پرداخت رمزارز شود.همچنین دریافت پول از دیگران و تبدیل آن به ارز دیجیتال برای شخص ناشناس می‌تواند کاربر را وارد مسیری کند که منشأ و مقصد وجوه آن را نمی‌داند. از استفاده از حساب بانکی یا حساب صرافی خود برای جابه‌جایی پول اشخاص ناشناس خودداری کنید.

بعد از کلاهبرداری چگونه حساب‌ها و دستگاه‌ها را امن کنیم؟

اگر احتمال می‌دهید کلاهبردار فقط پول نگرفته و به اطلاعات شما نیز دسترسی پیدا کرده، امنیت حساب‌ها را جداگانه بررسی کنید.

• Password ایمیل را از یک دستگاه سالم تغییر دهید.
• برای ایمیل و صرافی‌ها ورود دومرحله‌ای فعال کنید.
• Sessionهای ناشناس را از حساب‌ها خارج کنید.
• اپلیکیشن‌های Remote Access ناشناس را حذف کنید.
• اگر دستگاه آلوده است، قبل از استفاده مجدد آن را بررسی کنید.
• اگر Seed Phrase لو رفته، Wallet را تعویض کنید.

اگر قصد ساخت Wallet تازه دارید، مقاله راهنمای انتخاب کیف پول ارز دیجیتال می‌تواند برای مقایسه مدل‌های نگهداری کمک کند.

برای گزارش کلاهبرداری ارز دیجیتال در ایران چه اطلاعاتی آماده کنیم؟

برای پیگیری یک پرونده در ایران، بهتر است قبل از مراجعه یا ثبت گزارش، شواهد مالی و دیجیتال را منظم کنید. مسیر مناسب پیگیری بسته به ماهیت پرونده ممکن است شامل پلیس فتا، مراجع قضایی و سرویس‌های مالی درگیر باشد.یک پوشه شامل موارد زیر آماده کنید:

• شرح کوتاه اتفاق به ترتیب زمانی
• نام و اطلاعات حساب‌های مورد استفاده کلاهبردار
• TXID تمام تراکنش‌ها
• آدرس‌های Wallet
• نام شبکه انتقال
• رسید صرافی و رسیدهای بانکی
• تصاویر گفتگوها و تبلیغات
• دامنه و آدرس سایت‌های مرتبط
• هر فایل یا قراردادی که دریافت کرده‌اید

بهتر است در شرح ماجرا دقیقاً مشخص کنید چه چیزی باعث شد پول ارسال کنید، چند انتقال انجام شده و بعد از هر انتقال چه درخواستی از طرف مقابل مطرح شده است.

مسیر و نتیجه حقوقی هر پرونده می‌تواند متفاوت باشد. اگر مبلغ قابل توجه است، چند قربانی وجود دارد یا موضوع شامل تهدید، اخاذی، سرقت هویت یا دسترسی غیرمجاز شده، دریافت راهنمایی حقوقی متناسب با پرونده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کلاهبردار می‌گوید برای برگشت پول باید کارمزد پرداخت کنیم؛ واقعی است؟

این یکی از خطرناک‌ترین مراحل بعد از کلاهبرداری اولیه است. قربانی به دلیل امید به بازگشت پول آمادگی بیشتری برای اعتماد به وعده Recovery دارد.ممکن است فرد یا مجموعه‌ای ادعا کند:

• به کیف پول کلاهبردار دسترسی دارد.
• با هک‌کردن Blockchain دارایی را برمی‌گرداند.
• با پلیس یا صرافی ارتباط ویژه دارد.
• باید ابتدا هزینه Gas، مالیات یا پرونده پرداخت شود.
• با واردکردن Seed Phrase در سایت آنها Recovery انجام می‌شود.

وعده تضمینی بازیابی پول یک هشدار جدی است. نهادهای حمایت از مصرف‌کننده نیز درباره «Recovery Scam» هشدار می‌دهند؛ یعنی کلاهبردار دوم سراغ فردی می‌رود که قبلاً قربانی شده و در مقابل دریافت هزینه، وعده بازگرداندن پول را می‌دهد. راهنمای رسمی درباره کلاهبرداری بازیابی

آیا شرکت‌های بازیابی ارز دیجیتال واقعاً می‌توانند پول را برگردانند؟

بعضی متخصصان می‌توانند در تحلیل تراکنش، جمع‌آوری شواهد یا بررسی مسیر Onchain کمک کنند؛ اما هیچ ابزار قانونی و فنی عمومی وجود ندارد که بتواند بدون کلید خصوصی، هر Wallet دلخواه را تخلیه و پول را به قربانی برگرداند.قبل از همکاری با هر مجموعه Recovery بررسی کنید:

• هویت حقوقی و راه ارتباطی قابل تأیید دارد یا نه.
• چه خدمتی دقیقاً ارائه می‌کند: تحلیل یا تضمین بازیابی؟
• آیا Private Key یا Seed Phrase می‌خواهد؟
• آیا قبل از بررسی پرونده وعده قطعی می‌دهد؟
• آیا درخواست پرداخت فقط با رمزارز دارد؟

ردیابی حرفه‌ای می‌تواند ارزشمند باشد، اما نتیجه آن لزوماً Recovery نیست.

چگونه صرافی یا سایت جعلی را قبل از واریز تشخیص دهیم؟

ظاهر سایت معیار قابل اعتمادی نیست. ساخت یک داشبورد شبیه صرافی واقعی ساده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.قبل از واریز به یک سرویس ناشناس موارد زیر را بررسی کنید:

• دامنه را مستقل جست‌وجو کنید، نه از لینکی که برایتان ارسال شده.
• سابقه و اطلاعات حقوقی سرویس را بررسی کنید.
• وعده سود تضمینی را جدی بگیرید.
• دنبال تجربه برداشت واقعی کاربران باشید، نه فقط تصاویر سود.
• برای «فعال‌سازی برداشت» پول اضافه ارسال نکنید.
• روی لینک‌های ارسال‌شده در پیام خصوصی برای ورود به حساب کلیک نکنید.

برای آشنایی بیشتر با عادت‌های امنیتی پایه، مقاله امنیت ارز دیجیتال را نیز مطالعه کنید.

کدام نشانه‌ها احتمال کلاهبرداری را بالا می‌برند؟

هیچ نشانه واحدی همه کلاهبرداری‌ها را تشخیص نمی‌دهد، اما ترکیب چند مورد زیر باید باعث توقف و بررسی جدی شود.

• وعده سود ثابت یا تضمینی
• فشار برای تصمیم فوری
• ارتباط ناخواسته در تلگرام، واتساپ یا شبکه اجتماعی
• درخواست پرداخت فقط با رمزارز
• پیشنهاد سرمایه‌گذاری از سوی فردی که تازه با او آشنا شده‌اید
• نیاز به پرداخت پول برای برداشت پول خودتان
• درخواست Seed Phrase، Private Key یا OTP
• نمایش سود بالا بدون توضیح روشن درباره منبع درآمد
• تغییر مداوم آدرس Wallet دریافت‌کننده
• پشتیبانی‌ای که فقط در پیام خصوصی فعالیت می‌کند

قبل از ارسال ارز به فرد ناشناس چه بررسی‌هایی انجام دهیم؟

اگر قرار است برای شخص یا کسب‌وکاری که قبلاً با آن کار نکرده‌اید رمزارز ارسال کنید، فرض کنید بعد از تأیید تراکنش امکان Chargeback ندارید.هویت طرف مقابل، دلیل پرداخت، دامنه رسمی و روش تحویل کالا یا خدمت را پیش از تراکنش بررسی کنید. اگر مبلغ مهم است، عجله نکنید و درخواست پرداخت فوری را به‌عنوان یک علامت خطر در نظر بگیرید.همچنین پیش از ارسال، شبکه و آدرس را جداگانه بررسی کنید. اشتباه فنی در انتقال با کلاهبرداری متفاوت است، اما در هر دو حالت برگشت دارایی می‌تواند دشوار باشد.اگر قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال دارید، در ویکی اکسچنج ابتدا ثبت‌نام و احراز هویت را تکمیل کنید، سپس نماد موردنظر را در پنل جست‌وجو و سفارش را ثبت کنید. نرخ لحظه‌ای و هزینه‌ها پیش از تأیید نهایی سفارش در پنل نمایش داده می‌شوند.

بعد از کلاهبرداری ارز دیجیتال چه کارهایی را انجام ندهیم؟

اشتباه دوم گاهی خسارت بیشتری از تراکنش اول ایجاد می‌کند.

• برای آزادشدن دارایی پول بیشتری نفرستید.
• Seed Phrase را برای Recovery وارد هیچ سایتی نکنید.
• مدارک و گفتگوها را پاک نکنید.
• با عصبانیت اطلاعات شخصی خود را عمومی منتشر نکنید.
• به افرادی که بعد از پست شما در شبکه اجتماعی پیام خصوصی می‌دهند اعتماد نکنید.
• فقط به دلیل مشاهده موجودی در یک داشبورد، واقعی‌بودن سرمایه را فرض نکنید.
• به وعده قطعی بازگشت پول اعتماد نکنید.

یک چک‌لیست عملی بعد از کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست؟

اگر بخواهیم تمام این راهنما را به یک مسیر کوتاه تبدیل کنیم، ترتیب اقدامات این است:

1. پرداخت‌های بیشتر را متوقف کنید.
2. تمام TXIDها، آدرس‌ها و رسیدها را ذخیره کنید.
3. گفتگوها و اطلاعات طرف مقابل را حفظ کنید.
4. اگر حساب یا Wallet در معرض خطر است، ابتدا امنیت دارایی باقی‌مانده را تأمین کنید.
5. صرافی یا سرویس مالی درگیر را از مسیر رسمی مطلع کنید.
6. آدرس مقصد و مسیر تراکنش را روی Explorer بررسی کنید.
7. مدارک را برای گزارش و پیگیری رسمی مرتب کنید.
8. مراقب کلاهبرداری بازیابی باشید.

مهم‌ترین واقعیت این است که سرعت اهمیت دارد، اما عجله بدون بررسی می‌تواند باعث زیان بیشتر شود. هدف اولیه باید جلوگیری از انتقال دوم، حفظ دارایی باقی‌مانده و ساختن یک پرونده مستند از اتفاق باشد.اگر برای خرید یا فروش بعدی ارز دیجیتال از ویکی اکسچنج استفاده می‌کنید، مسیر کار از ثبت‌نام و احراز هویت شروع می‌شود؛ سپس نماد ارز موردنظر را در پنل جست‌وجو و سفارش خود را ثبت می‌کنید. اطلاعات سفارش، نرخ لحظه‌ای و هزینه‌ها پیش از تأیید نهایی نمایش داده می‌شوند.